Проверка Государственной службой финансового мониторинга Украины

Тему начинаю с напоминания, опубликованного на сайте Пробирной службы
http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/0/...257B480031BA7C

Державна пробірна служба України звертає увагу суб’єктів господарювання – учасників ювелірного ринку України

Відповідно до підпункту б) пункту 8 частини другої статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 року № 249-IV суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону (150000 гривень)....

Обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу визначені статтею 6 цього Закону, а саме:
1)стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.....