Тему начинаю с напоминания, опубликованного на сайте Пробирной службы
http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/0/...257B480031BA7C

Державна пробірна служба України звертає увагу суб’єктів господарювання – учасників ювелірного ринку України

Відповідно до підпункту б) пункту 8 частини другої статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 року № 249-IV суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону (150000 гривень).
...

Обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу визначені статтею 6 цього Закону, а саме:
1)стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.....