Кину сюда инфу с того форума.

Предлагаю "кидать" сюда всю доступную инфу про проверки данного типа.
Толчком к таким действиям стала тема на другом форуме.
Почитайте - впечатляет.
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=15774

"...История такая. Пришли недавно двое парней, спокойно представились сотрудниками МВД, попросили указать название фирмы и имя директора (корочку показали). Данные были им предоставлены в устной форме. Через неделю приходят они же с письмецом такого содержания

МВС УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ В МІСТІ КИЄВІ
Оболонське районне управління
Директору ТОВ «xxx»
м Київ. xxxxx

м. Київ. пул. Маліновського. 2-А. 04212 тсл. 418-30-22
03 лютого 2012 року № ххххххх
На №
Про надання інформації

У провадженні Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві знаходиться матеріал перевірки інформації щодо можливого вчинення правопорушення суб’єктами підприємницької діяльності, шо здійснюють свою діяльність за адресою: м. Київ, ххххххх, який зареєстровано до ЖРЗПЗ ххх.
У зв'язку з цим та на підставі ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України прошу Вас надати копії завірені належним чином наступних документів:
- свідоцтво про державну реєстрацію і установчі документи ТОВ «ххх», відомості про систему оподаткування та відомості з відповідними додатками щодо приміщень і території, які належать чи орендуються (суборендуються) товариством на території м. Києва, зокрема за адресою: м. Київ. хххх;
- відомості про трудові відносини з найманими працівниками за період з 01.01.2012 по теперішній час (трудові договори зареєстровані у відповідному центрі зайнятості, довідки про трудові відносини, штатний розклад, накази на призначення);
- відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам за період з 01.01.2012 по 01.03.2012;
- дозволи на початок робіт у підвальному приміщені за адресою: м. Київ, хххх. видані органами СЕС і МНС України;
- відомості щодо легітимності походження профамного забезпечення ЕОМ, що використовується для забезпечення здійснення господарської діяльності ТОВ «ххх»;
- відомості щодо якості та походження на митній території України товарів, які зберігаються та реалізовуються Вами (інвойси. контракти/договори поставки продукції з додатками, відомості про якість/легітимність виробництва, дилерський договір, сертифікати якості/гігієнічні висновки та інші);
- відомості щодо права володіння/використання обладнанням, що забезпечує діяльність товариства;
- податкову звітність ТОВ «ххх» за 2011 рік та за січень-лютнй місяць 2012:
- та інші відомості (документи) в яких виникне необхідність на розсуд працівника ВДСБЕЗ Оболонського РУ І У МВС України в м. Києві;
письмові пояснення з приводу здійснення господарської діяльності ТОВ «ххх» та даного запиту.

Відповідь прошу надати у най коротший термін/терміново, нарочно працівникові відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Оболоиського РУ Г УМВС України в м. Києві.

Також звертаю Вашу увагу на те, що у листі Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємства від 06.03.2002 № 2-221/1290 зазначено, що в діючому законодавстві відсутні вказівки для посадових осіб правоохоронних органів вказувати мотиви і мету витребування та одержання інформації та документів, мету перевірки, з приводу якої витребовуються ці матеріали, а також іншу інформацію з приводу підстав витребування та одержання такої інформації.
З повагою начальник управління

Печать, подпись.
------------------------------------------------------------------------------

От прочтенного волосы дыбом.
Любопытно, какие данные ЕЩЕ их могут заинтересовать "на розсуд працівника"...

Буду общаться с юристами, но вдруг кто что знает. Спс. "


И для начала скаченная с этой параллельной темы копия Решения суда и ссылка на письмо ...
Хорошее ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ от 30.01.2012 г. N 1289/Чн
http://profiwins.com.ua/ru/letters-a...2770-1289.html
Кроме того, информируем, что согласно действующему законодательству подразделения ГСБЭП МВД не выполняют функцию государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности и не проводят плановые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования
2. Относительно вопроса, должны ли работники ГСБЭП МВД в ходе проверок руководствоваться правилом, согласно которому не должен нарушаться нормальный режим работы субъекта хозяйствования, сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 Положения о Государственной службе борьбы с экономической преступностью, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июля 1993 года N 510, одной из главных задач указанной службы являются своевременное прекращение преступлений в сфере экономики и предупреждение их.

При получении сведений о совершении хозяйственных, должностных и других преступлений в сфере экономики или подготовке к их совершению Государственная служба борьбы с экономической преступностью обязана осуществить проверку указанной информации в порядке и на основании указанных выше нормативно-правовых актов, которыми не предусматриваются требования или правила, которые определяли бы недопущение нарушения нормального режима работы проверяемого субъекта хозяйствования.

При наличии у должностных лиц субъекта хозяйствования оснований считать действия работников милиции незаконными они имеют право обжаловать их в орган внутренних дел, суд или прокурору в письменной или устной форме.

Вот пишут одно:
http://news.dtkt.com.ua/show/ukr/article/17625.html

а на деле
совсем другое.Мало налоговой, так еще и бехи.