День українського ювелірного мистецтва


Сторінка 4 з 6 ПершаПерша 123456 ОстанняОстання
Показано з 31 по 40 з 59

Тема: Проверки ОБЭП

  1. #31
    О правомерности истребования документов ГСБЭП

    Предприятие получило запрос ГСБЭП о предоставлении копий документов. Как действовать в такой ситуации и на что следует в первую очередь обратить внимание при рассмотрении запроса?

    Ответ см. здесь

  2. #32
    Ситуация:ювелирный магазин,хозяин-ФЛП ЕН.Вчера получено письмо от ОБЭП с просьбой по расследованию дела об убийстве инкассаторов(с номером дела),со ссылкой на ст40,41,93 КПК и ст11ЗУ "О милиции", добровольно предоставить документы: о предпринимательстве-вытяг,выписку, 4 ОПП.Разрешительные документы,свидетельство на право собственности на помещение,трудовые договоры,договоры купли-продажи .Как думаете,чем это грозит?Не пишут,что копии должны быть заверены .Давать ли документы на недвижимость?Возможно, они прорабатывают предполагаемые каналы сбыта краденого ?Единственное,к чему могу придраться-напечатано "з повагою начальник" и ФИО,а рядом-от руки з/ и ФИО зама.Интеллигентно ответить,не заверять копии и отправить или все же где-то есть опасность?

  3. #33
    Тоже Харьков?

    Это значит, что всех "отрабатывают". У Вас есть комиссионная торговля? Что у Вас в КВЭДах?
    Не завдай іншому того, що могло б стати причиною твого страждання.



  4. #34
    Цитата Повідомлення від Елена Переглянути повідомлення
    Тоже Харьков?

    Это значит, что всех "отрабатывают". У Вас есть комиссионная торговля? Что у Вас в КВЭДах?
    что значит всех? єто не первый случай?

  5. #35
    Именно это и значит. Костя, ну Вы же не из Харькова.
    Не завдай іншому того, що могло б стати причиною твого страждання.



  6. #36
    От меня до Вас всего 350 км разве это растояние для таких дел?)))))))))))

  7. #37
    Цитата Повідомлення від Елена Переглянути повідомлення
    Тоже Харьков?

    Это значит, что всех "отрабатывают". У Вас есть комиссионная торговля? Что у Вас в КВЭДах?
    Харьковская область,30км от Харькова.Комиссионной торговли нет есть торгвля 47.77 и ремонт95.25.
    Ага,если всех,то чуть -чуть легче.Как опытные гуру будут писать ответ?Просто перчень прилагаемых документов?Зачем им документы на недвижимость?

  8. #38
    Я бы посоветовала сходить на консультацию к юристу. Требования ко всем разные. Выглядит, как глобальный сбор документов со всех подряд. Возможно, для объёма дела.

    Давайте завтра ещё раз уточним детали, сроки у Вас пока терпят.
    Не завдай іншому того, що могло б стати причиною твого страждання.



  9. #39
    В запросе ссылки на ст 40,41,93 КПК вот они:
    Из ныне действующего КПК:
    Стаття 40. Визначення підсудності справ, які належать до компетенції різнойменних судів

    Якщо одна особа або група осіб обвинувачуються у вчиненні декількох злочинів, справи про які підсудні різнойменним судам, то справа розглядається вищестоящим з цих судів.
    Стаття 41. Направлення справи за підсудністю
    Суддя, встановивши, що кримінальна справа не підсудна даному суду, надсилає її за підсудністю; про це суддя виносить постанову.
    Якщо підсудність справи іншому однойменному суду виявилася в судовому засіданні, суд продовжує розгляд справи, коли це не може завдати шкоди повноті і об'єктивності дослідження обставин справи. Коли ж не можна забезпечити повноти і об'єктивності дослідження обставин справи, суд надсилає справу за підсудністю, про що виносить ухвалу.
    Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду, надсилає її за підсудністю.
    Передача до нижчестоящого суду справи, початої розглядом у судовому засіданні вищестоящого суду, не допускається.
    Стаття 93. Відшкодування судових витрат та оплата праці адвокатів

    Судові витрати покладаються на засуджених, крім сум, що видані і мають бути видані перекладачам, або приймаються на рахунок держави.

    При визнанні підсудного винним суд постановляє стягти з нього судові витрати. В тому разі, якщо винними буде визнано декількох осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стягнені витрати з кожного з них, ураховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених.

    Якщо підсудний буде визнаний винним, але звільнений від покарання, суд має право покласти на нього судові витрати.

    При закритті справи у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим у справах про злочини, зазначені в частині 1 статті 27 цього Кодексу, суд може покласти судові витрати на одного з них або на обох.

    Судові витрати в разі неспроможності особи, з якої вони мають бути стягнуті, а також судові витрати, пов'язані з виплатою сум перекладачеві, приймаються на рахунок держави.

    Оплата праці захисника у разі його участі в справі за призначенням провадиться за рахунок держави в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Відшкодування державі витрат у цьому випадку за згодою засудженого або осіб, які несуть майнову відповідальність за його дії, може бути покладено на них.
    ***Никак не вяжутся с запросом

    А вот из ст. 11 ЗУ "О милиции" более-менее подходит
    17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України";

  10. #40
    Как было получено письмо?
    Не завдай іншому того, що могло б стати причиною твого страждання.



Ваші права

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете відповідати в темах
  • Ви не можете прикріплювати вкладення
  • Ви не можете редагувати свої повідомлення
  •