Что происходит с "Золотой совой"?

[Олена Маслова]

Сегодня в Харькове (Дафи) пытались изъять товар у "Золотой совы". Работают милиция и прокуратура. По "Столичной" - похожая информация (слухи).

Заодно добавлю о "маски-шоу" в Центральном казённом предприятии... Передел рынка ускорился.

[agony]

про нее

В Киеве обезврежена схема "черных ювелиров" (http://news.liga.net/news/incident/6067941-v_kieve_obezvrezhena_skhema_chernykh_yuvelirov.htm )

Налоговики изъяли ювелирные изделия на сумму более 21,6 миллиона гривен, а также наличность в сумме $206 тысяч и 140 тысяч гривень

В Киеве оперативниками налоговой милиции прекращено нелегальное производство ювелирных изделий. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в городе Киеве, полковник налоговой милиции Игорь Скороход.

По его словам, в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах оперативниками столичной налоговой милиции было ликвидировано незаконную схему масштабного производства и реализации в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове и других городах Украины ювелирных изделий.

Налоговики сообщают, что с целью сокрытия источников происхождения и объемов приобретения драгоценных металлов, фактического объема производства и доходов, полученных в результате проведения противоправной деятельности, организатор - 43-й летний уроженец Черниговской области, зарегистрировал несколько десятков подставных частных предпринимателей, которые находились на упрощенной системе налогообложения и платили в бюджет минимальные платежи. От имени этих ЧП осуществлялись производство и реализация ювелирных изделий под общей торговой маркой.

В качестве примера, лишь одним из частных предпринимателей в течение 2014-2015 годов в Центральное пробирное предприятия пробирного контроля было сдано для клеймения более 120 килограммов ювелирных изделий стоимостью около $4 миллионов, хотя в налоговых декларациях общий доход за этот период составил всего 385 тысяч гривень.

Другие частные предприниматели, вовлеченные в деятельность противоправной схемы, работали аналогичным образом, с той разницей, что от имени некоторых из них оформлялось производство, а от имени других - реализация ювелирных изделий. Общая масса официально проклейменных по этой схеме изделий за последние два с половиной года составляет более 1000 килограмм золота.

Сообщается, что в ходе скоординированных мероприятий в разных городах Украины одновременно было проведено 23 обыска, в ходе которых изъято ювелирных изделий на сумму более 21,6 миллиона гривен, а также денежные средства в размере $206 тысяч и 140 тысяч гривень, которые в дальнейшем будут направляться на возмещения нанесенного государству ущерба.

[vadim_SC]

могу найти ссылку в нашей волынской прессе на похожий материал про незаконный бизнес и миллионные обороты. В жизни было так, наш местный производитель на ЕП 3-я гр, работал вполне легально, клеймил официально итд. Примерно полтора года назад у него обыск, наезд на цех, изъятие пару кило сырья, всех документов, думали даже изымать инструменты. Никто в момент обыска не поинтересовался законностью ведения деятельности, просто тупо наехали и все отобрали. Следствие тянется по сей день, сырье удалось вернуть решением суда, документы у налоговой милиции, все допросы проведены, предъявить предпринимателю нечего, все было легально и законно, следователи ничего придумать не могут, кроме двух не оформленных работников. А шуму было во всех СМИ Луцка.

[Олена Маслова]

Прочитала статью про "черных ювелиров" раз десять... Де жа вю...

Налоговая милиция хвастается, что ограбила ювелирные магазины. Плохой знак для ювелирной отрасли.