Если человек вас обманул, он мошенник; если он обманул вас дважды, вы дурак. (Мериме Проспер)
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти (народ)
Для полного счастья человеку надобно иметь славное отечество(Симонид)ок. 500г до н. э.
Вполне реально-занятие предпр. деятельностью без соотв. регистрации. Оттолкнулись от каких-то данных ПО СРОКАМ (запись, объяснительная и т.д.) и....... МАХОВИК закрутился и втянул по полной. Соскочить с такой заявленной на страну суммы непросто и контролирующим органам (по-моему сейчас за СВОИ ошибки их по головке не гладят--назад дороги почти для них нет), а уж ФОПу и подавно. Нужно под рукой иметь такого как Д. Выдолоб (как юриста, адвоката и прочего) и мешок денег(на уплату меньшей договорной суммы налогов и штрафов).
Останній раз редагувалося игоpь; 22.08.2013 в 20:36.
Аналоги уже были.
Один из них--по-моему на том форуме, что-то,связанное с янтарем.Но там все проще--нет скупки. И то я не думаю, что там отделался просто.
Второй, схожий с этим последним- был у моего знакомого --тяжело очень из него вышел. (по времени, по НЕРВАМ, психологической нагрузке и всему прочему--ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО). Ему удалось отбить сперва штраф (по-моему 200%), а потом и пени на ВСЮ сумму, но то, что налог им все равно был уплачен-это факт.
Останній раз редагувалося игоpь; 22.08.2013 в 21:16.
Да...Сложно, не имея достаточных исходных данных давать оценку произошедшему..
3 года - срок исковой давности, который установлен НКУ и за который налоговым органом могут быть доначислены налоги, а также штрафы и пеня. Но..для этого должны быть серьезные доказательства вменяемого уклонения от уплаты налогов.
Если я правильно поняла, 1-й ФОП - занимался производством и скупал лом у населения. Но ведь это - не запрещено законом, так как этот лом использовался, как сырье для производства. Главное условие этой операции - удержание и перечисление НДФЛ с этих физлиц и подача 1-ДФ. Было это сделано или нет, мы не знаем.
Возможно, правоохранительными органами были запрошены сведения из Пробирной службы об объёмах клейменных изделий, сопоставлены с имеющимися (или отсутствующими?) первичными документами на производстве, актами инвентаризаций, накладными на отпуск продукции.
То, что 2-й ФОП является женой производителя, никакого криминала в этом нет. Главное,наличие правильно составленного договора о поставке . По рознице они тоже наверняка собрали информацию из первичных документов и сведений ПФ о 5% сборе .
Вопросов больше, чем ответов.
Я вчера увидела в инете увлекательный ролик о том, как в Греции собирают оливки. Его c успехом можно было назвать по-другому: как в Украине собирают налоги с предпринимателей
Источник http://factik.net/#%D0%A2%D0%B5%D1%8...B3%D0%B8%D1%8F
Я, вероятно, вкурил!
Там возможно что был ОБМЕН по бумагам?! Тогда все сходится. Три года- это новый НКУ , запрещающий обмен. А дальше вся сумма с вытекающими последствиями. И с учетом какого-нибудь НДФЛ по скупке( приема металла при обмене).
Опять подтверждается правило: ЗАПОЛНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ГРАМОТНО!
А еще я попросил бы модераторов посты по этой теме перекинуть в ту ветку , которая соответствует ПРОВЕРКАМ
Если человек вас обманул, он мошенник; если он обманул вас дважды, вы дурак. (Мериме Проспер)
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти (народ)
Для полного счастья человеку надобно иметь славное отечество(Симонид)ок. 500г до н. э.
Обязательно учитывайте и то, что в то время был и порог для ЕН в 300.000--- а потом милости просим на ОС.(ведь по этой причине упомянуто 3 года).
А при отсутствии первички на ВСЕ прибыль считается на ОС--еще проще.А потом ............
the Bird of the Hermes is my name, eating my wings to make me tame